Ο Φίλιππος Καμπούρης, πρόεδρος του ΛΑΟΣ και τηλεπαρουσιαστής, και η σύζυγός του φέρεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις κατηγορίες που εξετάζουν οι αρχές, να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Πρόκειται για αποδιδόμενες κατηγορίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν συνιστούν δικαστικά διαπιστωμένη ενοχή. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράση της οργάνωσης φέρεται να είχε ξεκινήσει το 2021, με βασικό τρόπο δράσης τη δημιουργία εταιρειών στο όνομα τρίτων προσώπων. Οι εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν χωρίς να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σημαντικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Όταν οι οφειλές διογκώνονταν, οι εταιρείες φέρεται να έκλειναν, ενώ στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες επιχειρήσεις με διαφορετικά πρόσωπα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, προκειμένου, σύμφωνα με την έρευνα, να συνεχίζεται η δραστηριότητα χωρίς την εξόφληση των προηγούμενων χρεών.
Η οικονομική ζημιά σε βάρος του e-ΕΦΚΑ εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και το σκέλος της φοροδιαφυγής, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η συνολική ζημιά για το Δημόσιο να είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Η επιχείρηση της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές της Αττικής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη αποτύπωση της υπόθεσης, τον ρόλο των εμπλεκομένων και το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημιάς.
